Dubai Court: दुबई अपील कोर्ट (Dubai Court) ने दुबई स्थित भारतीय व्यवसायी बलविंदर सिंह साहनी और उनके सहयोगियों पर जुर्माना 358 करोड़ रुपये (150 मिलियन दिरहम) बढ़ा दिया है. साहनी और उनके सहयोगियों पर यह जुर्माना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता के लिए लगाया गया है. बलविंदर सिंह साहनी को ‘अबू सबा’ के नाम से भी जाना जाता है.
भारतीय नागरिक को मिली सजा
यह जानकारी गुरुवार को दुबई (Dubai Court) के एक अखबार ने दी, जिसमें बताया गया कि अदालत ने दोषियों की पांच साल कैद, 1.19 करोड़ रुपये (5 लाख दिरहम) का अतिरिक्त जुर्माना और सजा पूरी होने के बाद निर्वासन की सजा को भी बरकरार रखा है.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साहनी ने नेटवर्क को वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने इस योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित अपनी कंपनियों से 47.74 करोड़ रुपये (2 करोड़ दिरहम) निकाले. अपीलीय फैसले में कहा गया कि धन को दुबई के एक अपार्टमेंट के माध्यम से वैध बनाया गया तथा परिवार के सदस्यों के वॉलेट का उपयोग करके बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं में छिपाया गया.
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Dubai Court का आदेश
अभियोजकों ने तर्क दिया कि कुल 429.65 करोड़ रुपये (18 करोड़ दिरहम) की धोखाधड़ी की गई थी, लेकिन अपीलीय अदालत ने केवल 358 करोड़ रुपये (15 करोड़ दिरहम) स्वीकार किए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी संयुक्त रूप से जुर्माना भरेंगे और इसके अलावा अदालत ने इस मामले से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और दस्तावेजों को जब्त करने का भी आदेश दिया.
यह मामला साहनी और उनके बेटे सहित 32 अन्य लोगों से जुड़ा है, जिन्हें मई में अदालत ने फर्जी कंपनियों के माध्यम से अवैध धन नेटवर्क चलाने और दस्तावेजों में हेरफेर करने के लिए सजा सुनाई थी.
कौन हैं बलविंदर सहनी?
साहनी को दुबई में अबू सबा के नाम से भी जाना जाता है. भारतीय मूल के यह अरबपति दुबई में आरजीएस ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के मालिक हैं. उनका कारोबार यूएई, अमेरिका और भारत समेत कई देशों में फैला हुआ है. साहनी का जन्म 1972 में कुवैत में हुआ था. उन्होंने गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बेचकर अपना कारोबार शुरू किया और जल्द ही रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया. एक अनुमान के मुताबिक, साहनी के पास करीब 2 अरब डॉलर की संपत्ति है।