Sandeepa Virk: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क (Sandeepa Virk) को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है. ईडी ने 12 और 13 अगस्त 2025 को दिल्ली और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की थी. यह कार्रवाई संदीपा विर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है.
आरोप है कि संदीपा विर्क ने झूठे वादे करके और गलत जानकारी देकर लोगों से पैसे लिए और उन्हें गुमराह किया।
इन्फ्लुएंसर पर लगे कई आरोप
ईडी ने यह जाँच पंजाब के एसएएस नगर के फेज-8 थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. जिसमें धोखाधड़ी आरोप लगाए गए थे. जाँच में पता चला कि संदीपा (Sandeepa Virk) Hybooo Care.com नाम से एक वेबसाइट चलाती थीं, जिसमें उसने FDA द्वारा अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचने का दावा किया था. लेकिन वास्तव में वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पाद मौजूद नहीं थे. इस वेबसाइट पर उपयोगकर्ता पंजीकरण का कोई विकल्प नहीं था. भुगतान गेटवे में लगातार समस्याएँ आ रही थीं.
सोशल मीडिया पर बहुत कम गतिविधि थी और व्हाट्सएप नंबर भी निष्क्रिय था. ईडी को संदेह है कि यह वेबसाइट कोई वास्तविक व्यवसाय न होकर धन शोधन का ज़रिया थी.
2018 में 18 करोड़ रुपये का ऋण
इसके अलावा, ईडी को पता चला कि संदीपा विर्क (Sandeepa Virk), रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व निदेशक अंगाराई नटराजन सेथुरमन के संपर्क में थीं. दोनों के बीच अवैध ‘लीजिंग’ के काम को लेकर बातचीत होती रहती थी. सेथुरमन के घर की तलाशी में यह भी पता चला कि उन्होंने निजी लाभ के लिए धन का दुरुपयोग किया था. जाँच में यह भी पता चला कि 2018 में रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से सेथुरमन को बिना किसी उचित जाँच-पड़ताल के लगभग 18 करोड़ रुपये दिए गए थे.
ऋण की शर्तें इतनी ढीली थीं कि ब्याज और मूलधन चुकाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था. इसके अलावा, उन्होंने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से 22 करोड़ रुपये का होम लोन भी लिया, जो नियमों के विरुद्ध था। इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा गलत तरीके से खर्च किया गया और अभी भी बकाया है.
कौन है Sandeepa Virk ?
View this post on Instagram
संदीपा विर्क (Sandeepa Virk) कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री हैं. दिल्ली में पली-बढ़ी और मॉडलिंग की दुनिया का बड़ा नाम संदीपा विर्क ने अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म गन एंड गोल से की थी. संदीपा ने एक मलयालम फिल्म भी की है।फिल्मों में काम मिलना बंद होने के बाद, संदीपा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं. संदीपा विर्क एक वेबसाइट hyboocare.com भी चलाती हैं जो FDA-अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचती है. वह एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 12 लाख फॉलोअर्स हैं. संदीपा सोशल मीडिया से लाखों रुपये कमाती हैं. बताया जाता है कि संदीप के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है.
ईडी ने संदीपा को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उन्हें 14 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. ईडी का कहना है कि जांच अभी जारी है और ईडी को उम्मीद है कि आगे और भी बड़े खुलासे होंगे.
Also Read…चलती ट्रेन से गायब हुई 28 वर्षीय अर्चना तिवारी, राखी पर लौट रही थी घर, अब तक कोई सुराग नहीं